БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ СОБЛЮДАТЬЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРОЦЕССАМ И ОПЕРАЦИЯМ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОБОРОТУ СРЕДСТВИ АКТИВОВ.
Мы применяем наш опыт в таких отраслях как:
- Обвинения в предоставлениифинансовых услуг
- Отмывание денег
- Карусельное Мошенничество
- Процессы конфискации
- Соглашения об отсрочке судебногопреследования
- Взяточничество и Коррупция
- Мошенничество с НДС
- Мошенничество с подоходным налогом
- Злоупотребление служебнымположением